Binance редъявлен новый иск о финансировании терроризма

Криптовалютная платформа Binance и её основатели, включая миллиардера Чанпэна Чжао (более известного как CZ), оказались в центре нового судебного скандала. Компания обвиняется в содействии переводу миллионов долларов террористическим организациям, признанным США, в том числе ХАМАС и «Хезболле».

Кто подал иск и почему именно сейчас

Судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи был инициирован американскими гражданами — жертвами террористических атак 7 октября 2023 года в Израиле и членами их семей.

Примечательно, что этот процесс начался всего через несколько недель после того, как президент Дональд Трамп помиловал Чжао. Напомним, что в 2023 году основатель Binance признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушением законодательства о противодействии отмыванию денег.

Суть обвинений: более миллиарда долларов для террористов

Согласно иску, поданному в федеральный суд Северной Дакоты, Binance обвиняется в сознательном содействии переводу более 1 миллиарда долларов на счета, связанные с организациями, которые США официально признали иностранными террористическими группами и которые несут ответственность за атаки 7 октября.

Особую тревогу вызывает тот факт, что среди этих переводов:

• 50 миллионов долларов были отправлены после терактов 7 октября
• Как минимум две транзакции были совершены непосредственно из США

История проблем Binance с законом

Это далеко не первый случай, когда Binance сталкивается с претензиями регуляторов. В ноябре 2023 года компания уже признала вину и согласилась выплатить колоссальные штрафы — более 4 миллиардов долларов — для урегулирования обвинений в отмывании денег и нарушениях санкционного режима со стороны правительства США.

В рамках того соглашения Binance пообещала кардинально улучшить свои программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдению международных санкций.

Критическая уязвимость системы контроля

Однако, как утверждается в новом иске, даже после урегулирования прошлогодних обвинений компания продолжала придерживаться спорной политики: проверка средств на подозрительную активность проводилась только при попытках вывода денег с платформы.

«Сознательно не отслеживая входящие средства, Binance обеспечила террористам и другим преступникам возможность безнаказанно вносить и перемещать огромные суммы на бирже», — говорится в судебной жалобе.

Истцы идут ещё дальше, утверждая, что компания «намеренно структурировала себя как убежище для незаконной деятельности».

Изменилось ли что-то на самом деле?

Жалоба содержит жёсткую оценку: «До сих пор нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель».

Это обвинение поднимает серьёзный вопрос о том, насколько эффективными оказались меры, принятые компанией после штрафа в 4 миллиарда долларов, и действительно ли Binance готова соответствовать международным стандартам борьбы с финансированием терроризма.

Позиция компании

Binance отказалась давать развёрнутые комментарии по поводу текущего судебного разбирательства. Представители компании ограничились заявлением о том, что платформа «полностью соответствует международно признанным законам о санкциях».

Рекомендуем прочитать

Британский AI-эксперт призывает страну к смелым решениям в гонке ИИ

OSHU25.11.202525.11.2025

Сквозь пиксели и тачскрины: в эпоху Digital ручка остается нашим главным инструментом

OSHU22.11.202522.11.2025

Акции Nvidia взлетели после впечатляющих финансовых результатов

OSHU20.11.202520.11.2025 Искать: Поиск