CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из

CNBC: в США ведется расследование против Freedom Holding Турлова из Казахстана Расследование в отношении Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова ведут Минюст и Комиссия по ценным бумагам США. В августе компанию обвинили в обходе санкций и фальсификациях финансовой отчетности

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении казахстанской компании Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы. После сообщения о расследовании акции компании упали на 9,3%.

SEC и Минюст изучают систему внутреннего контроля в Freedom Holding и ее офшорные операции, а также заявления Турлова, что компания может получить доступ для своихклиентов, в основном из России, к «горячим» IPO в США.

Бизнесмену и его компании известно о расследовании SEC, которое продолжается уже несколько месяцев, сообщил один из источников CNBC. Минюст занялся деятельностью Freedom Holding недавно.

В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research в своем отчете обвинила Freedom Holding в обходе санкций, нарушениях в финансовой отчетности, злоупотреблениях средствами своих клиентов и манипулировании рынком. В прошлом году брокерская компания Freedom Holding, расположенная в Казахстане, продала свои активы в России Максиму Повалишину, который был заместителем генерального директора инвесткомпании «Фридом Финанс» того жеТурлова. Ему перешли компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс».

Однако, по утверждению Hindenburg Research, Турлов до сих порконтролирует российский бизнес, а Повалишин— его друг детства. В отчете также утверждается, что Freedom Holding помогала вывести активы из российских банков, когда против тех были введены санкции.

Freedom Holding зарегистрирована в США, ее головной офис находится в Казахстане.

В июне 2022 года стало известно, что ТимурТурлов отказался от российского гражданства. До этого он более десяти лет прожил в Казахстане и получил в томже годупаспорт этой страны. Законодательство республикине допускает наличия второго гражданства, поэтому предприниматель также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Состояние Турлова, по оценке Bloomberg, достигает $2,8 млрд.

Читайте на РБК Pro ДМС не удивить: чем мотивируют сотрудников в Центральной Азии Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist Авторы Теги