Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей

Росфинмониторинг (РФМ) и правоохранительные органы пресекли в 2023 г. деятельность десяти теневых финансовых площадок, совокупный оборот которых превысил 28 млрд руб., отмечено в отчете о работе службы за прошлый год.

В том числе установлены 25 организаторов, более 700 заказчиков теневых услуг и более 2 тыс. технических участников незаконных финансовых операций.

Средний оборот теневой площадки увеличился за год на 20% – с 1,5 млрд руб. до 1,9 млрд руб.

Теневые площадки занимались в основном незаконным выводом и обналичиванием денег. Средства выводили в страны Средней Азии, уточняет РФМ. Главными потребителями услуг теневых площадок стали строительство, оптовая торговля и онлайн-торговля.

Кроме того, РФМ пресек деятельность 14 финансовых пирамид, которые действовали в интернете.

В целом, правоохранительные органы возбудили 380 уголовных дел, суды арестовали имущество на 2 млрд руб. и вынесли решение о возмещении ущерба на 450 млн руб., заключает РФМ.