В Калининграде бизнес-леди обвиняют в неуплате налогов на 1,8 млрд рублей — Новости на Вести.ru

GLP

Читать Вести в MAX Следственные органы Калининградской области возбудили уголовное дело и предъявили женщине – учредителю коммерческой организации обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также уклонении от уплаты налогов более чем на 1,8 миллиарда рублей, сообщает Следком.

Фигурантка задержана и допрошена. Следствие ходатайствует перед судом о заключении женщины под стражу. На ее имущество и расчетные счета наложен арест.

"Следственными органами СК России по Калининградской области 46-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего должностного положения, в особо крупном размере) и пп. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", – отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, бизнес-леди, владелица предприятия по переработке орехов и сухофруктов, вела деятельность в Калининградской области без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов. Готовую продукцию привозили в Московскую область, а затем реализовывали по всей России с использованием ряда юридических лиц, подконтрольных обвиняемой, с центром управления в Санкт-Петербурге.

Предпринимательница создала формальный документооборот с подконтрольными ей фирмами, которых было не менее 25. В результате в налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями.

По версии следствия, примерно со второго квартала 2019 по первый квартал 2022 года женщина уклонилась от уплаты НДС на общую сумму в 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, следователи считают, что обвиняемая и ее сообщники создали ООО, которое якобы занималось ввозом в Россию сырых орехов и фруктов из других стран, но реальной предпринимательской деятельности не вело. Тем не менее в Минэкономразвития Калининградской области были предоставлены документы о внешнеэкономической деятельности, на основании которых в 2021 и 2022 годах ООО из областного бюджета были выделены субсидии на 143,2 миллиона рублей.

Расследование продолжается.