США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки

Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

Ведомство приводит пример незаконных действий— попытки

попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.

Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений

с помощью криптовалют.

В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».

Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.

Читайте на РБК Pro Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи Pro Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Инструкции Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Клуб инвесторов Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Материалы к статье Авторы Теги